Betrugs Prävention

Financial Crime

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Wir beraten Unternehmen bei verschiedenen Themen, die im Zusammenhang mit Financial Crime stehen. Unsere Experten unterstützen Banken, Unternehmen und Organisationen dabei, sich vor Wirtschaftskriminalität zu schützen und bei Angriffen umgehend zu reagieren. Neben der fachlichen Beratung helfen wir auch bei der Entwicklung und dem Einsatz von innovativen RegTech Lösungen.

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Der Bereich Financial Crime entwickelt für Ihr Unternehmen, Institut oder Organisation einen ganzheitlichen Ansatz zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität (financial crime). 

Für Banken, Versicherungen, Finanzinstitute und andere Unternehmen und Organisationen ist die Prävention und Bekämpfung von Betrug, Korruption, Geldwäsche und anderer Straftaten von hoher Relevanz, da sie nicht nur den betroffenen Firmen schaden, sondern auch die regulatorischen Anforderungen (z.B. das Geldwäschegesetz, GwG) in diesen Bereichen ständig verschärft werden. 

Diese Straftaten haben weitreichende Auswirkungen, die nicht nur finanzielle Verluste, sondern auch erheblichen Schaden für die Reputation Ihres Unternehmens bedeuten können. Dies kann in der Folge auch zu einer Verschlechterung Ihrer Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Partnern und Lieferanten führen und so Ihre Position am Markt gefährden. Hinzu können Geldbußen und Haftstrafen bei Verstößen gegen die relevanten Gesetze und Regularien kommen. 

 

 

Wir können Ihnen dabei helfen, dass es nicht soweit kommt. 

Unsere Experten haben langjährige internationale Erfahrung im Bereich Compliance und in der Prävention and Bekämpfung der verschiedenen Aspekte von Wirtschaftskriminalität und unterstützen Sie dabei, die geeigneten Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, um Schaden von Ihrem Unternehmen abzuwenden. Die Maßnahmen werden dabei stets genau an Ihren Bedarf angepasst.

Dazu gehört die Erfassung der aktuellen Gefährdungslage im Rahmen einer Risikoanalyse und die Ableitung geeigneter Maßnahmen für Ihr Risikomanagement. Das beinhaltet unter anderem die Prüfung und Optimierung der internen Strukturen und Governance sowie der relevanten Prozesse und Verfahren, z.B. in den Bereichen Wirtschafts- und Finanzsanktionen (economic and financial sanctions), Geldwäscheprävention (anti-money-laundering, AML) und Betrugsprävention (fraud prevention). Hinzu kommt die Entwicklung geeigneter interner Kontrollen sowie deren Umsetzung.